Проверка физлиц — это услуга по сбору и анализу сведений о физических лицах (сотрудниках, заёмщиках, руководителях организации), полученных из государственных автоматизированных систем и информационных сервисов (ГАС и ИС) и других общедоступных источников информации.

Проверка персонала выявит:

• Возможную фальсификацию паспортных данных, нахождении лица в местном, федеральном или международном розыске;

• Связанные адреса (регистрации и проживании), в т.ч. в контактах (телефонах, социальных сетях) физлица;

• Задолженности. Сведения о наличии у физлица всех видов задолженностей: задолженностей по кредитам, по налогам и сборам, а также по исполнительным производствам);

• Судебная практика. Сведения об участии физлица в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве;

• Участие в бизнесе. Хронология и характер участия физлица в деятельности субъектов предпринимательства. Выявление дисквалификации. На данном этапе проводится выявление «массовых» руководителей (проверка физлиц по реестрам ФНС) и выявление «номинальных» (фиктивных) руководителей. Если физлицо не находится в т. н. «чёрных списках ФНС», но имеет признаки «массового руководителя», аналитик дополнительно укажет этот факт в заключительной части отчёта.;

По результатам проверки дается экспертное заключение.

Срок исполнения отчёта в рабочие часы не превышает 1-го часа. Однако срок исполнения отчета может быть увеличен по причинам не зависящим от Исполнителя (в случаях обновления или неисправности баз данных).

Стоимость одного отчёта и срок его исполнения также могут варьироваться в зависимости от количества включаемых в отчёт информационных блоков. Это оговаривается отдельно.